公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-034

证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月22日审议并通过：

选举彭广成先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月22日审议通过起至2022年7月21日止。

任命彭广侠为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月22日审议通过起至2022年7月21日止。

任命高林为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月22日审议通过起至2022年7月21日止。

任命张雪为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自2019年7月22日审议通过起至2022年7月21日止。

任命沈超群为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2019年7月22日审议通过起至2022年7月21日止。

任命孙飞为公司董事会秘书、公司财务负责人，任职期限三年，自2019年7月22日审议通过起至2022年7月21日止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由彭广成主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-034

2、换届后董监高人员情况

董事长彭广成持有公司股份17,205,900股，占公司股本的40%。不是失信联合惩戒对象。

总经理彭广侠持有公司股份17,205,900股，占公司股本的40。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
分管（行政）的副总经理张雪持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理沈超群持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人孙飞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月22日审议并通过：

选举董士彬为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年7月22日审议通过起至2022年7月21日止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由董士彬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席董士彬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会、管理层工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2019-034

三、备查文件
《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏徐耐新材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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