公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-049

证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：彭广成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》议案
1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统中公开披露《关于公司申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号【2019-050】）

公告编号：2019-049

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易，关联董事彭广成、彭广侠需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟 2020 年 01 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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