公告日期：2020-01-22

证券代码：871438 证券简称：北控绿产 主办券商：西南证券

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 吴士峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司因现阶段发展需要，结合目前所处的行业状况、市场情

况等外在因素，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理，实

施公司发展战略，提升公司运营效率并减少挂牌维护成本，经慎

重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌。公司以及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就

公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与

协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证全体股

东的合法权益得到充分、有效的保证。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会

授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

1、办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请。

3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。

4、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的

议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。

控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，

具体保护措施安排如下：

（一）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（二）如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，按照不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

具体如下：

异议股东申请采取保护措施，应同时具备下列条件：

（1）在公司 2020 年第【一】次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

（2）未出席公司 2020 年第【一】次临时股东大会或出席了该次会议但对公司申请终止挂牌事项未投同意票的股东；

（3）在申请有效期限内，异议股东向公司递交书面申请（申请有效期为自公司发布 2020 年第【一】次临时股东大会决议……
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