公告日期：2019-05-27

证券代码：871438 证券简称：北控绿产 主办券商：西南证券

北控绿产(青海)新能源股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴士峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2019年4月22日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北控绿产(青海)新能源股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数500,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在2018年度中的工作情况，特提交《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》。该报告详细描述了2018年公司董事会较好地履行了各项职责，董事会规范运作，治理结构不断完善,形成了有效的约束机制和内部管理制度。

2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在2018年度中的工作情况，特提交《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》。该报告详细描

述了2018年度公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

议案详细情况请见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司着力提质、增效、控风险，提高运维管理水平；做好重点市场的项目开发工作；加强安全生产管理工作，扎实稳妥地推进经营活动，年末完成各项经济预算指标。公司针对2018年财务工作及决算情况，特提交《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2018年度财务决算报告》，其中包括主要经营指标完成情况、盈利情况、资产及负债情况、现金流量情况等。

2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

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