公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-010
证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：开源证券
浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举邓国梁先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月15日起至2022年4月14日。

任命邓国梁先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月15日起至2022年4月14日。

任命邓国梁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年4月15日起至2022年4月14日。

任命唐杰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年4月15日起至2022年4月14日。

任命郭力志先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月15日起至2022年4月14日。

本次会议召开11日前以电话及网络方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由邓国梁先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-010
董事长、总经理、董事会秘书邓国梁先生持有公司股份4,922,667股，占公司股本的44.30%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人唐杰女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭力志先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

唐杰，女，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都航空职业技术学院，初级会计师；2014年7月至2017年3月，任公司出纳；2017年4月至今，任公司会计。
（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举屠尧荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年4月15日起至2022年4月14日。

本次会议召开11日前以电话及网络方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由屠尧荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后董监高人员情况

监事会主席屠尧荣先生持有公司股份1,100,000股，占公司股本的9.90%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需

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求，不会对公司的生产经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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