公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-020

证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：开源证券
浙江恒天凡腾科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话及网络方式发出
5.会议主持人：邓国梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

公告编号：2019-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2019 年 10 月 11 日上午
9:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-020

三、备查文件目录
（一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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