公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-025

证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：开源证券
浙江恒天凡腾科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓国梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持
有表决权的股份 7,864,667 股，占公司有表决权股份总数的 70.78%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》议案1.议案内容：

公告编号：2019-025

截至 2019 年 6 月 30 日，浙江恒天凡腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）
未 分 配 利 润 累 计 金 额 为 -4,204,996.45 元 ， 未 弥 补 亏 损 超 实 收 股 本
11,111,111.00 元的三分之一，公司经第二届董事会第三次会议审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

2017 年以来，公司开始研发自动化立体仓库系列产品，但目前除染化料自
动立体仓库外，其他系列产品均未实现收入，同时造成了研发费用的上升。此外，因智能配液产品市场竞争加剧，其他竞争对手倾轧价格导致公司利润水平下降，市场份额被一定程度压缩。

公司产品类型为硬件与软件相结合的配套产品与软件产品，公司均在系统整体交付客户并经客户最终验收合格后，确认收入实现。目前尚有含税合同额为1,388.19 万元的项目未完成交付验收，导致公司业绩大幅亏损。

未来，公司将通过原有客户积累推进自动化立体仓库产品的销售，逐步减少对配液产品的收入依赖；另一方面，公司将进一步加强收入与成本管理，拓展多渠道融资，优化资产负债结构。
2.议案表决结果：

同意股数 7,864,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
《浙江恒天凡腾科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

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