公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-005

证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：中投证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江恒天凡腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月25日下午在公司会议室召开。会议通知于2018年4月15日以书面方式向各监事发出。本次监事会由监事会主席屠尧荣主持。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江恒天凡腾科技股份有限公司章程》。

二、会议表决情况

经与会监事审议，经表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：审议2017年监事会履行职责情况及工作报告。

2、表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》。

公告编号：2018-005

1、议案内容：审议公司2017年年度报告及年报摘要。

2、表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1、议案内容：就公司2017年财务状况、经营成果、现金流量情

况、 股东权益变动情况以及主要财务指标等进行审议。

2、表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：就公司2018年度财务预算：收入预算、成本预算、

利润预算等事项进行审议。

2、表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容：2017年度利润分配方案主要内容为：考虑到公司

经营现状，本年度不进行利润分配。

2、表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

公告编号：2018-005

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》。

1、议案内容：公司2017年度审计报告。

2、表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：根据2017年度日常经营情况，公司对日常经营相

关的关联交易进行了追认。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认2017年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

2、表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。