公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-011

证券代码：871440 证券简称：凡腾科技 主办券商：中投证券

杭州凡腾科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓国梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份7,713,000股，占公司股份总数的69.42%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司名称变更的议案》

公告编号：2017-011

1.议案内容

公司因经营发展需要，拟将公司中文名称由“杭州凡腾科技股份有限公司”变更为“浙江恒天凡腾科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。

2.议案表决结果：

同意股数7,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

鉴于公司名称拟进行变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终的公司名称以工商部门核准的内容为准，同时授权公司具体经办人办理变更公司名称、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数7,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-011

（一）《杭州凡腾科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决

议》

杭州凡腾科技股份有限公司

董事会

2017年12月15日

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