公告日期：2019-06-26

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓国梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数6,263,667股，占公司有表决权股份总数的56.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就2018年日常工作情况及总体经营情况作出的工作报告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就2018年工作情况及对有关事项的独立意见等内容作出的工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,263,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）以及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数6,263,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

要财务指标等作出的财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,263,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

就公司2019年度收入预算、成本预算、利润预算等事项作出的财务预算报告。2.议案表决结果：

同意股数6,263,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2018年度利润分配方案主要内容为：考虑到公司经营现状，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数6,263,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度财务报表出具的审计报告。2.议案表决结果：

同意股数6,263,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

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