公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-013

证券代码：871441 证券简称：华魏科技 主办券商：山西证券
上海华魏科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以电话方式发出
5.会议主持人：皋魏
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事周礼军、赵海勇因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向上海闵行上银村镇银行续借200万元银行贷款》的
议案
1.议案内容：
公司因经营发展需要，拟向上海闵行上银村镇银行续借人民币贰佰万元整（2,000,000.00元）。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银
村镇银行申请续借200万银行贷款提供担保》的议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向上海闵行上银村镇银行续借人民币贰佰万元整（2,000,000.00元），借款期限一年，该借款为保证、质押借款，公司控股股东、实际控制人皋魏、席刚提供连带责任保证担保；皋魏、席刚将持有上海华魏科技股份有限公司529.9092万股股权提供最高额质押担保(注：皋魏、席刚股权质押合同将沿用2017年1月16日签署的最高额质押合同，质押期限自2017年1月19日至2020年10月28日)。
2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，关联方皋魏、席刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于2019年6月28日上午10:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，具体审议如下议案：
(1)《关于公司向上海闵行上银村镇银行续借200万元银行贷款的议案》
(2)《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申
请续借200万银行贷款提供担保的议案》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-013

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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