公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-047

证券代码：871441 证券简称：华魏科技 主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号2幢7A会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：皋魏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数16,287,440股，占公司有表决权股份总数的91.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-047

（www.neeq.com.cn）公布的《上海华魏科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数13,331,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.85%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,956,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.15%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于超出2018年度日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海华魏科技股份有限公司关于超出2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数5,679,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.77%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,956,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.23%。

3.回避表决情况

董事皋魏、席刚及皋魏所代表的上海珏柏投资管理中心（有限合伙）、上海汇钢投资管理有限公司作为关联方回避表决。

（三）审议通过《终止2017年度股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海华魏科技股份有限公司关于终止2017年度股票发行方案的公告》（公告编号：2018-043）。

公告编号：2018-047

2.议案表决结果：

同意股数13,331,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.85%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,956,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.15%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。

上海华魏科技股份有限公司

董事会

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