公告日期：2018-07-24

上海华魏科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号2幢7A会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：皋魏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，《公司章程》第三十七条规定“年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束之后的六个月内举行。”本次股东大会的召开在6月30日之后，但该延期召开股东大会事项已获得除北京首望资产管理有限公司全体之外的其他股东的书面认可，股东大会召开程序存在瑕疵。但出席本次股东大会的全体股东知悉并认可本次股东大会延期召开的事实，对本次股东大会效力无实质性影响。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数16,834,060股，占公司有表决权股份总数的94.67%。

（一）审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海华魏科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-028）、《2017年年报摘要》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数12,162,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.25%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,671,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.75%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2017年度工作进行了回顾与讨论,形成2017年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数12,162,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.25%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,671,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.75%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2017年度工作进行了回顾与讨论,形成2017年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数12,162,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.25%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,671,130股，占本次股东大

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况,总结了公司2017年度财务状况,并作出2017年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数12,162,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.25%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,671,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.75%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司2018年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司2017年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2018年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数12,162,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.25%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,671,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.75%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司关于2017年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，经董事会研究决定2017年度公司利润

2.议案表决结果：

同意股数15,119,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.81%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,714,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.19%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易……
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