公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-048

证券代码：871441 证券简称：华魏科技 主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出

5.会议主持人：皋魏

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事陶存志因已提出离职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事席刚、周礼军因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向非关联方借款》的议案

1.议案内容：

公司因归还银行贷款需要，拟向两个非关联方借款人民币叁佰陆拾伍万元整

公告编号：2018-048

（3，650，000.00元），借款期限为20天，借款利率为月息1.0%，按实际资金使用天数折算，该借款为信用借款。

具体贷款人名称和贷款金额如下：

序号 贷款人名称 金额(元）

1 安徽安簧机械股份有限公司 3,500,000.00

2 胡小燕 150,000.00

合计 3,650,000.00

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日

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