公告日期：2024-04-25

证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：德全药品（江苏）股份有限公司

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李芳全

6.会议列席人员：闫明、陈佩君、浦黎红

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营状况及对 2024 年度工作重点的预测，公司总经理编
定了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照公司 2023 年度董事会的日常工作情况、公司的实际情况等，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长李芳全进行报告说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的财务状况和经营成果，及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2024 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务情况，本着稳健性原则，编制了公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对公司 2024 年度借款总额度预计的议案》
1.议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司 2024 年借款总额度预计的公告》 （公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的公告（公告编号：2024-016、017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告……
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