公告日期：2024-04-25

证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 13 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871444 德全药品 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海铭森律师事务所贾婷、朱真宇两位律师。
（七）会议地点

德全药品（江苏）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照公司 2023 年度董事会的日常工作情况、公司的实际情况等，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长李芳全进行报告说明。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》和相关的法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，切实维护公司及全体股东的权益。监事会认真履行监督的职责，通过列席或出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席邓仁清进行报告说明。（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度的财务状况和经营成果，及容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会根据 2024 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务情况，本着稳健性原则，编制了公司 2024 年度财务预算方案。
（五）审议《关于对公司 2024 年度借款总额度预计的议案》

详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司 2024 年借款总额度预计的公告》 （公告编号：2024-015）
（六）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-016、017）
（七）审议《关于 2023 年度权益分配预案的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构，
内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-019）。
（九）审议《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。