公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：德全药品（江苏）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李芳全

6.会议列席人员：邓仁清、简忠民、闫明、浦黎红

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事简督宪、连菲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司拟向多家银行申请授信额度，授信期限为一年，用于补充流动资金。详
见本公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于对公司 2025 年度日常性关联交易金额预计的议案》
1.议案内容：

详见本公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况

董事李芳全、简督宪涉及关联方，需回避表决；董事 DavidLee 为董事李芳全次子，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2025 年 2 月 20 日下午 1 点召
开本公司 2025 年第一次临时股东大会。详见本公司于 2025 年 1 月 16 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《德全药品（江苏）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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