
公告日期:2025-04-29
公告编号:2025-018
证券代码:871444 证券简称:德全药品 主办券商:东吴证券
德全药品(江苏)股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
2025 年 4 月 28 日,公司董事会收到单独持有 89.6552%股份的股东 LTC
HOLDINGCOMPANY LIMITED 书面提交的《关于推举吴如意女士为公司第三届监事会监事的议案》。
提名吴如意女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于简忠民先生因工作需要辞去公司监事职务,为保证监事会正常运作,根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名吴如意女士为公司新任监事。
(三)新任董监高人员履历
吴如意女士,1973 年 12 月出生,中国台湾籍,无境外永久居留权,国立彰化师
范大学人力资源硕士。历任永信国际投资控股股份有限公司经理职,现任德全药品(江苏)股份有限公司,任公司董事长室经理职。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2025-018
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次选举吴如意女士为公司监事,监事会成员为三人,符合法定人数要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,并促进公司治理结构的完善。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次会议提名吴如意女士为公司新任监事,将满足公司未来发展的需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
关于提请增加 2024 年年度股东大会临时议案的提案函
德全药品(江苏)股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
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