公告日期：2025-05-22

德全药品（江苏）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地址：江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号 公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李芳全
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了本次年度股东大会的通知公告，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024
年年度股东大会，又于 2025 年 4 月 29 日刊登了于 2024 年年度股东大会增加临
时提案的公告，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数117,173,551 股，占公司有表决权股份总数的 92.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 DavidLee 因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照公司2024 年度董事会的日常工作情况、公司的实际情况等，拟定了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长李芳全进行报告说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》和相关的法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，切实维护公司及全体股东的权益。监事会认真履行监督的职责，通过列席或出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席邓仁清进行报告说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2025 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务情况，本着稳健性原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回……
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