公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-025

证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通
过：

提名李芳全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,063,490 股，占公司股本的 0.8422%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴苗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,076,000 股，占公司股本的 0.8521%，不是失信联合惩戒对象。

提名 DavidLee 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名简督宪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名连菲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通
过：

公告编号：2025-025

提名邓仁清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份76,000 股，占公司股本的 0.0602%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴如意女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第四次职工代表大会于 2025
年 6 月 26 日审议并通过：

选举闫明女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 29,000 股，占公司股本的 0.0230%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是现任董事、监事任职期限即将届满的正常换届选举，符合《公司法》及公司章程的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。三、备查文件

《德全药品（江苏）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《德全药品（江苏）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2025-025

德全药品（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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