公告日期：2025-06-27

证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：德全药品（江苏）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李芳全

6.会议列席人员：邓仁清、闫明、吴如意、浦黎红

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事简督宪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议聘任 DavidLee
先生、简忠民先生、邓贵渊先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起算至第三届董事会任期届满为止。DavidLee 先生、简忠民先生及邓贵渊先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 4 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会先进行换届选举，提名李芳全先生、吴苗先生、DavidLee 先生、简督宪先生、连菲女士为第四届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将任职公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

该议案经本次会议审议通过后至 2025 年第二次临时股东大会审议之前，原董事继续履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。详见本公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月
25 日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

（1）、《德全药品（江苏）股份有限公司股东会制度》

（2）、《德全药品（江苏）股份有限公司董事会制度》

（3）、《德全药品（江苏）股份有限公司对外投资管理制度》

（4）、《德全药品（江苏）份有限公司对外担保管理制度》

（5）、《德全药品（江苏）份有限公司关联交易管理制度》

（6）、《德全药品（江苏）份有限公司投资者关系管理制度》

（7）、《德全药品（江苏）份有限公司利润分配管理制度》

（8）、《德全药品（江苏）份有限公司承诺管理制度》

（9）、《德全药品（江苏）份有限公司年度报告差错责任追究制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。