公告日期：2025-08-06

德全药品(江苏)股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股 东...... - 7 -

第二节 股东会...... - 9 -

第三节 股东会的召集......- 11-

第四节 股东会的提案与通知 ...... - 12-

第五节 股东会的召开......- 13-

第六节 股东会表决和决议 ...... - 16-
第五章 董事会......- 18 -

第一节 董事 ...... - 18-

第二节 董事会...... - 21-
第六章 经理及其他高级管理人员......- 24 -
第七章 监事会......- 26 -

第一节 监事 ...... - 26-

第二节 监事会...... - 27-
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 28 -

第一节 财务会计制度 ...... - 28-

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 30-
第九章 通知和公告......- 31 -

第一节 通知 ...... - 31-

第二节 公告 ...... - 32-

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 32 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... - 32-

第二节 解散和清算...... - 33-
第十一章 修改章程......- 35 -
第十二章 附则......- 35 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公总公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 德全药品(江苏)股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由永信药品工业(昆山)有限公司整体变更发起设立，并在苏州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：德全药品(江苏)股份有限公司。

第五条 公司住所：江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号。

第六条 公司注册资本为人民币 12,627.1311 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 由代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以盈利为目的，通过合理、有效地运作公司的法人财产，为股东获取投资回报，为国家创造税收，为社会提供就业岗位。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会
议及展览服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
……
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