公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

德全药品（江苏）股份有限公司定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-059。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 31 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 89.6552%已发
行有表决权股份的股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 书面提交的《关于
新增 2026 年关联交易预计的议案》，提请在 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第
一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

因公司于 2025 年 12 月 24 日对江苏华瀚医药科技有限公司（以下简称“江苏
华瀚”）投资，持有华瀚医药 5%的股份，因此华瀚医药成为公司新增关联方，且2026 年预计与江苏华瀚有交易，故增加《关于新增 2026 年关联交易预计的议案》临时提案。

公告编号：2026-001

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东 LTC HOLDING COMPANY
LIMITED 符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
召集人同意将股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 提出的临时提案提交公
司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 17 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于对公司 2026 年度日常性

1 关联交易金额预计的议案 √

关于公司 2026 年度向银行申

2 请综合授信额度的议案 √

关于新增 2026 年关联交易预

3 计的议案 √

1、审议《关于对公司 2026 年度日常性关联交易金额预计的议案》，议案内容详
见本公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公公告编号：2025-059 告》（公告编号：2025-057）。
2、审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，议案内容详见
本公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-001

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-058）。
3、审议《关于新增 2026 年关联交易预计的议案》，议案内容详见本公司……
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