公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-011

证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席邓仁清先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》和相关的法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，切实

公告编号：2026-011

维护公司及全体股东的权益。监事会认真履行监督的职责，通过列席或出席公司董事会及股东会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并编制了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席邓仁清进行报告说明。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告（公告编号：2026-007、008）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

与会监事签字确认并加盖公章的《德全药品（江苏）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 13 日
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