公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-005

证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李芳全先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免披露制度>的议案》
1.议案内容：

为避免公司核心商业秘密披露给公司生产经营造成重大不利影响，公司结合

公告编号：2026-005

行业惯例及公司实际情况制定本制度，详见本公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免披露制度》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营状况及对 2026 年度工作重点的预测，公司总经理编
定了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照公司 2025 年度董事会的日常工作情况、公司的实际情况等，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长李芳全进行报告说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告（公告编号：2026-007、008）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，内容详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2026 年 5 月 21 日 11 点召开
本公司 2025 年年度股东会。详见本公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业 股
份转让系统指定信息披露平台……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。