公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-015

证券代码：871445 证券简称：海赫饮品 主办券商：国盛证券
黑龙江海赫饮品股份公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日，口头通知。
2、会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：总经理栾丹丹女士

6、会议主持人：栾丹丹女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、
议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王权宝为公司监事会职工代表监事的议
案》

公告编号：2021-015

1、议案内容

公司原职工代表监事栾晓东已经辞职，公司监事会人数变为 2 人，低于法定人数 3 人，为符合法定要求，选举公司职工王权宝为公司职
工代表监事，于 2021 年 5 月 22 日生效，任期为本届监事会届满止。
王权宝先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录
《黑龙江海赫饮品股份公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》特此公告。

黑龙江海赫饮品股份公司
董事会
2021 年 5 月 24 日

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