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公告日期：2019-05-21
公告编号：2019-013
证券代码：871445 证券简称：海赫饮品 主办券商：国盛证券
黑龙江海赫饮品股份公司
2019年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2019年5月10日，口头通知。
2、会议召开时间：2019年5月18日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：总经理栾丹丹女士
6、会议主持人：栾丹丹女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、
议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表10人，实际出席10人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容
公告编号：2019-013
公司第一届监事会已经于2019年3月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，选举初晓峰、栾晓东为公司第二届监事会职工代表监事，任期为本届监事会届满止。
初晓峰和栾晓东先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2、表决结果：
同意票10票，反对票0票，弃权票数0票。
三、备查文件目录
《黑龙江海赫饮品股份公司2019年第一次职工代表大会会议决议》特此公告。
黑龙江海赫饮品股份公司
董事会
2019年5月21日
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