公告日期：2020-05-25

证券代码：871445 证券简称：海赫饮品 主办券商：国盛证券
黑龙江海赫饮品股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室结合微信群
3.会议召开方式：现场、网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：栾丹丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 2990
万股，占公司有表决权股份总数的 90.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务总监、副总经理各 1 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》
1.议案内容：
《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》
1.议案内容：
《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年财务决算报告》
1.议案内容：
《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年利润分配方案》
1.议案内容：
《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年利润分配方案》。公司 2019 年不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年财务预算方案》
1.议案内容：
《黑龙江海赫饮品股份公司 2020 年财务预算方案》
2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年年度报告》、《黑龙江海赫饮品股份公司 2019年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《公司章程修正案》
1.议案内容：
《黑龙江海赫饮品股份公司章程修正案》
2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：黑龙江太宗律师事务所
（二）律师姓名：魏疆、王天瑞。
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东和其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。