公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-009

证券代码：871445 证券简称：海赫饮品 主办券商：国盛证券
黑龙江海赫饮品股份公司

章 程

二零二零年五月

目 录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 10

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 14

第六节股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章董事会...... 19

第一节董事 ...... 19

第二节董事会 ...... 22
第六章经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节监事 ...... 27

第二节监事会 ...... 28
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节财务会计制度 ...... 29

第二节内部审计 ...... 30

第三节会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章投资者关系管理...... 31
第十章通知与公告...... 32
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节解散和清算 ...... 34
第十二章修改章程...... 36
第十三章附则...... 36

黑龙江海赫饮品股份公司

章 程

(根据 2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议决议审
议通过，根据 2016 年 4 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议决
议第一次修正，根据 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会审议决议
第二次修正）

第一章总则

第一条为维护黑龙江海赫饮品股份公司（以下简称“公司”或 “本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称《监督办法》）《、非上市公众公司监管指引第 3 号一一章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“系统公司”〉的其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规范性文件和其他相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由黑龙江海赫饮品有限公司依法整体变更公司类型设立的股份有限公司。公司在黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局注册登记。

第三条公司注册名称：黑龙江海赫饮品股份公司。公司类型为: 股份有
限公司。

第四条公司住所为：黑龙江省拜泉县永勤乡荣胜村。

第五条公司注册资本为 3293 万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当由股东大会通过同意增加或减少注册资本决议和因此事项需要相应修改公司章程的决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者通过诉讼的方式解决。

第十……
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