公告日期：2023-04-07

证券代码：871446 证券简称：瘦课教育 主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄贵洲

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,466,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.1995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄贵洲为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名黄贵洲为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临

时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名李峰为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名李峰为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时

股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名张韦韦为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名张韦韦为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临

时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提名包福江为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名包福江为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临

时股东大会通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东瘦课网教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。
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