公告日期：2023-04-26

证券代码：871446 证券简称：瘦课教育 主办券商：安信证券
山东瘦课网教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知时间和通知人等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，不需要再经过其他部门批准，也不需要再连续性其他手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在瘦课教育会议室，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871446 瘦课教育 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的辽宁崇光律师事务所律师事务所贾亮律师、田新雨律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告》议案

2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

2022 年度财务决算报告。
（三）审议《2023 年度财务预算报告》议案

2023 年度财务预算报告。
（四）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

2022 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。（五）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期为一年。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘秀英代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。（八）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为了便于公司开展新业务，提升市场竞争力和盈利能力，拟变更公司章程。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东瘦课网教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）
（九）审议《关于拟变更公司全称》议案

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，公司拟将全称“山东瘦课网教育科技股份有限公司”变更为“新未来在线(山东)数字服务股份有限公司”。

变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-021）。
（十）审议《关于拟变更公司证券简称》议案

公司证券简称拟由“……
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