公告日期：2025-02-20

证券代码：871446 证券简称：新未来 主办券商：国投证券
新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订
董事会制度》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚
需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

新未来在线（山东）数字服务为股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范新未来在线（山东）数字服务为股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股权转让系统业务规则（试行）》（以下简称《规则》）、《全国中小企业股权转让系统挂牌治理规则》等法律、法规及《新未来在线（山东）数字服务为股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 董事及董事会

董事会由 7 名董事组成,董事会设董事长 1 人。

公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事长或者厂长、经理、对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结志气未逾 3
年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3
年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未
届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，董事任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事候选人应当在股东大会召开前公开承诺，同意接受提名，承诺公开披
露的董事候选人资料真实、完整、准确并保证当选后切实履行董事职责。

董事可以由总经理或其他高级管理人员兼任。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议

有下……
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