公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-016

证券代码：871446 证券简称：新未来 主办券商：国投证券
新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书信方式发出
5.会议主持人：黄贵洲

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王俊伟为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司
董事》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-016

为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有 关规定，董事会拟提名王俊伟为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之 日。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大
会。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
北京
（三）审议通过《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司收购先锋在线（北
京）信息科技有限公司 20%股权》议案
1.议案内容：

公司拟以人民币 0 元购买包福江所持有的先锋在线（北京）信息科技有限
公司（以下简称“先锋在线”）20%股权。本次购买完成后，公司将持有先锋在 线 100%股权。
2.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，关联董事包福江需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决 议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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