公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-019

证券代码：871446 证券简称：新未来 主办券商：国投证券
新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议不设其他投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 3 日上午九点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871446 新未来 2025 年 6 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名王俊伟为新未来在线

1 （山东）数字服务股份有限公司 √

董事议案

议案 1：为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律

公告编号：2025-019

法规的有关规定，董事会拟提名王俊伟为公司董事,任期至本届董事会董事任 期截止之日。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理现场登记手续，自然人股东出席会议的，须持有本人身份证、或其他 有效的身份证明文件；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人 营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 3 日上午 9 点

（三）登记地点：公司办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：李峰 15842536767 山东省烟台市莱山区山海路 117 号内
1 号企业服务中心 16 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决 议》

公告编……
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