公告日期：2023-12-18
公告编号：2023-036
证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式投票）
公司同一股东只能选择现场投票和通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日下午 14:00。
采用通讯方式进行投票的时间为 2024 年 1 月 4 日 14:00-17:00。
（六）出席对象
公告编号：2023-036
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871447 华冠科技 2024 年 1 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
珠海市高新区唐家湾镇华冠路 1 号三号厂房七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-034）。
（二）审议《关于选举陈宏良先生为公司董事的议案》
该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2023-035）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2023-036
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记手续；
2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）；
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 4 日 9:00-14:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：黄真峰
联系电话：0756- 6172596
联系地址：珠海市高新区唐家湾镇华冠路 1 号三号厂房七楼会议室
（二）会议费用：参会股东自行承担
五、备查文件目录
《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
珠海华冠科技股份有限公司董事会
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