公告日期：2024-03-29

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席睢静女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,全体监事对本次监事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于报出 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2023 年年度报告及摘要，报告内容可详见披露于全国中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn）的《 2023 年年度报告》（ 公告编号2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入
400,771,993.78 元，净利润 25,394,955.55 元，提取盈余公积 2,593,245.93 元，
截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 114,310,046.50 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟建议本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于清理资产的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《珠海华冠科技股份有限公司财务会计制度》的相关规定，公司对公司资产进行盘点，同时相关部门进行审核，现拟对无法使用的固定资产、预计无法收回的应收账款和其他应收款进行处置。

拟处置资产总金额为 761,343.51 元，已计提折旧/跌价/坏账 744,580.78
元,净值 16,762.73 元，处置上述资产将减少当期损益 7,744.60 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见，依据审定的财务报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告，现将公司 2023 年度财务状况、经营业绩和现金流量情况向各位监事报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司对 2024 年销售市场的预测，并结合公司 2023 年度财务决算情况以
及公司的经营策略，公司按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，同时考虑了多种不确定性因素，编……
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