公告日期：2024-03-29

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871447 华冠科技 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（珠海）律师事务所肖子琳、余家燕律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

珠海市高新区唐家湾镇华冠路 1 号华冠科技工业园 3 号厂房七楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2023 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于报出 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2023 年年度报告及摘要，报告内容可详见披露于全国中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn）的《 2023 年年度报告》（ 公告编号
2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入
400,771,993.78 元，净利润 25,394,955.55 元，提取盈余公积 2,593,245.93 元，
截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 114,310,046.50 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟建议本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见，依据审定的财务报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告，现将公司 2023 年度财务状况、经营业绩和现金流量情况向各位股东报告。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司对 2024 年销售市场的预测，并结合公司 2023 年度财务决算情况以
及公司的经营策略，公司按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，同时考虑了多种不确定性因素，编制公司 2024 年度财务预算报告，现提请各位股东审议。（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 ……
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