公告日期：2024-04-23

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹海霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,932,527 股，占公司有表决权股份总数的 88.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事胡正然、陈宇澄、张扬、屈东、汪姜
维因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于报出 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2023 年年度报告及摘要，报告内容可详见披露于全国中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告 》（公告编号2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入
400,771,993.78 元，净利润 25,394,955.55 元，提取盈余公积 2,593,245.93 元，
截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 114,310,046.50 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟建议本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案……
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