公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-036

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式投票）

公司同一股东只能选择现场投票和通讯方式投票的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日下午 15:00。

采用通讯方式进行投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 15:00-17:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871447 华冠科技 2024 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市高新区唐家湾镇华冠路 1 号三号厂房七楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于调整部分董事人员薪酬的议案》

为充分激发公司董事人员的工作热情，优化薪酬结构，在参考市场薪酬数 据的基础上，结合公司历史薪酬情况，对部分董事人员进行年度薪酬调整。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记手续；

2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身 份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持 营业 执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）；

公告编号：2024-036

3、登记方式为现场登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 30 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：黄真峰
联系电话：17520244391
联系地址：珠海市高新区唐家湾镇华冠路 1 号三号厂房七楼会议室
（二）会议费用：参会股东自行承担
五、备查文件目录

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。