公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-034

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曹海霞女士

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等 各项程序无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行深圳中心区支行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2024-034

（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信 公告》（公告编号 2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国银行珠海分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信 公告》（公告编号 2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于高级管理人员定薪及薪资调整的议案》
1.议案内容：

为充分激发公司高管人员的工作热情，优化高层管理人员薪酬结构，在参 考市场薪酬数据的基础上，根据华冠科技《高级管理人员的薪酬与绩效考核管 理规定》，对新任的高管人员进行定薪，对部分高管人员年度薪酬进行调整。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整部分董事人员薪酬的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-034

为充分激发公司董事人员的工作热情，优化薪酬结构，在参考市场薪酬数 据的基础上，结合公司历史薪酬情况，对部分董事人员进行年度薪酬调整。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹海霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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