公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-022

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曹海霞女士
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更委派全资子公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际需要，拟变更委派员工担任公司全资子公司高级管理人员，

公告编号：2025-022

具体如下：

（1）拟委派鲁国强同志担任珠海华实医疗科技控股有限公司、珠海华实医疗设备有限公司、珠海华实医疗器械有限公司总经理职务；

（2）拟委派王倩同志担任珠海华实医疗科技控股有限公司、珠海华实医疗器械有限公司、珠海华实医疗设备有限公司财务总监。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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