公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-030

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：全体董事推选陈宏良先生为主持人

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2025-030

（www.neeq.com.cn）《珠海华冠科技股份有限公司董事长任命公告》（公告编号2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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