公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-032

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈宏良先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2025-032

（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-034）

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对附件进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1、《股东会制度》（公告编号：2025-038）

2、《董事会制度》（公告编号：2025-039）

3、《监事会制度》（公告编号：2025-040）

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）

5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）

6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）

7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）

9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-032

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2025-035）
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更委派全资子公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际需要，拟变更委派员工担任公司全资子公司董事，拟委派鲁国强同志担任珠海华实医疗科技控股有限公司、珠海华实医疗设备有限公司、……
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