公告日期：2025-11-18

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年11月 14日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《珠海华冠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 之规定，制订本规则。

第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作，公司设董事会秘书为信息披露事务负责人。

第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东及其授权代理人、董事、监事、高级管理人员和列席股东会的其他有关人员的具有约束力的文件。
第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司对外提供担保的事项；

（十三）审议批准公司对外投资金额超过 3000 万元的事项；

（十四）审议批准公司购置固定资产金额超过 3000 万元的事项；

（十五）审议批准公司购买或出售其他资产涉及的资产金额或成交金额超过1500 万元的交易事项；

（十六）审议批准单项占公司最近一个会计年度经审计净资产额 3%以上，或连续12 个月内累计发生额占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 5%以上的
报废、毁损、呆死账的处理事项；

（十七）审议批准与关联自然人发生的关联交易事项；

（十八）审议批准与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易事项；

（十九）审议批准金额超过 4000 万元的授信融资事项；

（二十）审议批准公司投资金额超过 3000 万元的工程项目事项；

（二十一）审议批准员工持股计划或股权激励计划；

（二十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（二十三）审议批准公司分红付息事项；

（二十四）审议批准公司资本运作事项；

（二十五）审议批准法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。

第八条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定……
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