公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-019

证券代码：871449 证券简称：禾源科技 主办券商：山西证券
山西禾源科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓韶辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认修改营业范围暨修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

因发展需要，公司已对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》对应条款，完成了工商变更登记，现予以补充确认。

公告编号：2024-019

公司原经营范围为：一般项目:信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备批发:计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术研发，物联网技术服务;物联网应用服务，物联网设备制造，物联网设备销售;雷达及配套设备制造;远程健康管理服务;安全系统监控服务，云计算设备销售;交通设施维修，轨道交通运营管理系统开发，交通安全、管制专用设备制造，智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售，安防设备销售，电子产品销售，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，第二类医疗器械销售:人工智能硬件销售，人工智能应用软件开发:人工智能行业应用系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全技术防范系统设计施工服务:环境保护监测，环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售:通讯设备销售:机械电气设备销售，仪器仪表销售建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，进出口代理，劳务服务(不含劳务派遣)；第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计，建设工程施工，建设工程监理，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，雷电防护装置检测，建筑劳务分包，第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

现变更如下：一般项目:信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；雷达及配套设备制造；远程健康管理服务；安全系统监控服务；云计算设备销售；交通设施维修；轨道交通运营管理系统开发；交通安全、管制专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；电子产品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

公告编号：2024-019

开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；雷电防护装置检测；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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