公告日期：2024-07-02

山西禾源科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 14

第三节 股东大会的召集 ...... 21

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 23

第五节 股东大会的召开 ...... 26

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 31

第五章 董事会...... 37

第一节 董事 ...... 37

第二节 董事会 ...... 42

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 49
第七章 监事会...... 52

第一节 监事 ...... 52

第二节 监事会 ...... 53

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 57

第一节 财务会计制度 ...... 57

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 60

第九章 投资者关系管理 ...... 61
第十章 通知和公告 ...... 63

第一节 通知 ...... 63

第二节 公告 ...... 64

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 65

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 65

第二节 解散和清算 ...... 67

第十二章 修改章程 ...... 69
第十三章 附 则 ...... 71

山西禾源科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护山西禾源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管
理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发 起设立的方式设立，在山西转型综合改革示范区管理委员会注册登 记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称、住所和注册资本：

公司注册名称：山西禾源科技股份有限公司。

公司住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创 新基地D座7层11-14号 。

公司注册资本：人民币920万元整。

第四条 公司的营业期限以工商注册期限为准。为2000年10月23日至2035年10月23日。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨为：依据有关法律、法规，自主开展各
项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，以质量为本，以诚实守信为基，以创新为企业活力源泉。

第十条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目:信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；雷达及配套设备制造；远程健康管理服务；安全系统监控服务；云计算设备销售；交通设施维修；轨道交通运营管理系统开发；交通安全、管制专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；电子产品销……
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