公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-003

证券代码：871449 证券简称：禾源科技 主办券商：山西证券
山西禾源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人、召开方式等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 D 座 7 层禾源科技

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日上午 10:00。

公告编号：2026-003

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871449 禾源科技 2026 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

1 山西禾源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所 √

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《山西禾源科技股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2026-003

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 3 月 27 日 9:00-17:00

（三）登记地点：山西禾源科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘婉珍 联系电话：0351-3524355
（二）会议费用：与会股东自行承担
五、备查文件

《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。