公告日期：2026-04-27

证券代码：871449 证券简称：禾源科技 主办券商：山西证券
山西禾源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：山西省太原市小店区清空创新基地 D 座 7 层禾源科技

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871449 禾源科技 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的山西天建律师事务所律师为本次股东会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √

《关于公司未弥补亏损超过实收股本

7 √

总额的议案》

《关于预计公司2026年度日常性关联

8 √

交易的议案》

《信永中和会计师事务所（特殊普通

9 合伙）出具的 2025 年度审计报告的议 √

案》

《董事会关于2025年度审计报告非标

10 √

意见专项说明的议案》

《监事会关于2025年度审计报告非标

11 √

意见专项说明的议案》

议案 1、4、5、6、9 详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）……
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