
公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-029
证券代码:871450 证券简称:ST 乐美 主办券商:国融证券
乐美电商股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:南宁市青秀区金洲路 29 号金洲琅园 1207 室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 6 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:谭海辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的要求,公司聘请深圳联创立信会计师事务所对公司 2021 年度的财务状况进行了审计,并出具《审计报告》。监事会对《乐美电商股份有限公司 2021 年年度报告》及《乐美电商股份有限公司 2021 年年度报
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告摘要》进行了审核。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席谭海辉汇报《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的经营情况以及发展需要,2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《监事会关于对于对 2021 年年度财务报表出具非标准意见审计
报告的专项说明》议案
1.议案内容:
深圳联创立信会计师事务所接受公司的委托,审计了公司 2021 年度财务报表,
包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、所有
者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2022 年 6 月 13 日出具了保留意见的
审计报告(深联创立信(内)审字(2022)第 112 号)。监事会对报告中保留意见事项进行了核查,认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际
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情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年财务决算》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2021 年财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2022 年财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
经深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司
经审计的合并报表未分配利润为 -62,149,182……
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