公告日期：2022-06-16

证券代码：871450 证券简称：ST 乐美 主办券商：国融证券
乐美电商股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《提议召开 2021 年年度股东大会议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 7 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871450 ST 乐美 2022 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江西世经律师事务所 袁开明律师 蒋惠军律师

（七）会议地点

乐美电商股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在2021 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2021 年年度报告及年度报告摘要。具
体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《乐美电商股份有限公司 2021 年度报告的公告》（公告编号：2022-031）、《乐美电商股份有限公司 2021 年度报告摘要的公告》（公告编号：2022-32）。
（二）审议《2021 年度董事会报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事时显芸代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
（三）审议《2021 年年度监事会工作报告》
公司《2021 年度监事会工作报告》对监事会 2021 年度的工作情况进行回顾总结。（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《2022 年财务预算》
根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了2022 年度经营目标和计划、财务预算。
（六）审议《2021 年利润分配方案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《董事会关于对于 2021 年年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》
议案内容详见2022年6月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号为 2022-034）。

（八）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

议案内容详见 2022 年 6 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告保留审计意见专项说明的公告》，(公告编号为 2022-035)。
（九）审议《关于〈公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》

经深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，乐美
电商股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的合并报表未分配利润为-62149182.45 元。公司实收股本总额为 50,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。